各位股东：
　　经潍坊银行股份有限公司董事会研究决定，拟于2025年6月26日（周四）上午9：30在潍坊银行总行22楼会议室召开潍坊银行2025年股东大会年会。若因监管要求或其他原因导致股东大会召开时间调整的，本行董事会将另行通知。
　　本次会议内容：审议《潍坊银行2024年度董事会工作报告》；审议《潍坊银行2024年度监事会工作报告》；审议《潍坊银行2024年度战略规划实施情况报告》；听取《潍坊银行监事会关于对董事会及其成员、监事、高级管理层及其成员2024年度履行职责情况的评价报告》；听取《潍坊银行2024年度关联交易情况报告》；听取《潍坊银行关于大股东资质情况的评估报告》；通报国家金融监督管理总局潍坊监管分局2024年度审慎会议情况；审议《潍坊银行2024年度财务决算情况报告》；审议《潍坊银行2024年度利润分配方案》；审议《潍坊银行2025年综合经营计划》；审议《潍坊银行2025年财务预算方案》；审议《关于不再设立监事会的议案》；审议《关于修订<潍坊银行股份有限公司章程>的议案》；审议《关于修订<潍坊银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；审议《关于修订<潍坊银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；审议《关于选聘独立董事的议案》。
　　本次股东大会的股权登记日为2025年6月19日，股权登记日持有潍坊银行股份的股东或其代理人均有权出席会议。出席会议的自然人股东请持本人股权证或股权托管登记卡、身份证参会，股东代理人持委托人授权委托书、代理人身份证、股权证或股权托管登记卡参会；法人股东法定代表人参会的请携带单位营业执照副本复印件（加盖公章）、股权证或股权托管登记卡、法定代表人身份证原件及复印件（加盖公章）办理登记手续，授权代表参会的请携带单位营业执照副本复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、股权证或股权托管登记卡、法定代表人身份证复印件（加盖公章）及出席人身份证原件及复印件（加盖公章）参会。出席会议的股东请于会议登记期间（2025年6月19日至2025年6月25日工作日，上午9：00－11：30，下午14：00－16：30）持上述证件到潍坊银行董事会办公室进行登记，也可通过电子邮件或信函方式进行登记。不明事项请与潍坊银行联系。
　　联系人：王琛 冯建萍
　　联系电话：0536-8051996 8106235
　　电子邮箱：wfyhdb@126.com
　　通讯地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街5139号潍坊银行董事会办公室
　　
　　潍坊银行股份有限公司董事会办公室
　　　　　　 2025年6月6日